ANTIRICICLAGGIO - LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE
- Pagamenti parziali in contanti e soglia antiriciclaggio (Fonte: AtenoWeb srl - 10/9/2014)
- (923) Il documento sull'adeguata verifica sull'antiriciclaggio diffuso dal Notariato. Titolare effettivo, se nessuno supera il 25% coincide con l'amministratore (ItaliaOggi 5/5/2014)
- Da mille euro i pagamenti devono essere tracciati (Il Sole 24 Ore 2/04/2014)
- In caso di rateazione è megio un atto scritto (Fonte: L'esperto risponade - Il Sole 24 Ore 10/9/2012)
- (294) Limitazione all'uso del contante e al ritiro in banca: tra paura e realtà ecco cosa fare (Fonte: Fisco-Tasse.com)
- Professionisti e antiriciclaggio (IlSole24Ore - 25/05/2012)
- Antiriclaggio: segnalazioni anonime per i commercialisti (www.fiscoetasse.com)
- (120) Agenzia delle entrate - Provvedimento n.45160 del 23/03/2012 - Uso del contante, approvato il modello di comunicazione
- Contanti: Guida ai limiti di utilizzo (Fonte: Editweb)
- Non rileva la cifra pagata con mezzi tracciabili - Esempio corrispettivo di € 1.800 - E' possibile pagare € 900 in contanti ed € 900 con carta di credito
- Nessun limite ai versamenti con il bollettino postale (L'Esperto Risponde - 27/02/2012)
- (85) Le segnalazioni per operazioni in contanti alle ragionerie territoriali dello stato ed alla guardia di finanza (Fonte: Editweb)
- Sì ai contanti per la rata di 600 euro Ufficializzata (IlSole24Ore 23/1/2012)
- Stipendi sotto i mille euro: si agli acconti liquidi (Il Sole 24Ore - 30/1/2012)
- E' possibile pagare in contanti una fattura di 1500 euro con tre rate da 500 euro (pluralità di pagamenti a scadenze prefissate) / Il Sole 24Ore 30.01.2012
- Datore di lavoro che paga in contanti un acconto di Euro 500,00 e un saldo di Euro 800,00 / IlSole24Ore 30 gen 2012
- Legge 13 Agosto 2010 n. 136 - Art.3 Tracciabilità dei flussi finanziari (Aggiornata al 19/9/2012)
- La disciplica della tracciabilità dei flussi finanziari nella L. 136/2010 (www.gianlucapisano.it - 3/2/2011)
- Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi della legge 136/2010 - L'autorità di vigilanza si è pronunciata in merito all'applicazione della tracciabilità ai finanziamenti o agevolazioni erogati (Determinazione n.4 - 7/7/2011)
- Sanzioni al via oltre i 1.000 euro (ItaliaOggi 31/1/2012)
