L'Esperto risponde 27.2.2012 - Il Sole 24 Ore
- Antiriciclaggio-Tracciabilità dei pagamenti - NESSUN LIMITE AI VERSAMENTI CON IL BOLLETTINO POSTALE
Sono una commerciante con vendita di tabacchi. Finora pagavo i tabacchi acquistati presso il deposito con un bollettino postale in contanti. Posso continuare a effettuare il pagamento (sempre per importi superiori a 1.000 euro) con lo stesso metodo?
Maria Rita BERTAPELLE - BORSO DEL GRAPPA
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Il comma 15 dell’articolo 49 del Dlgs 231/2007 prevede un’esclusione esplicita dall’ambito applicativo delle limitazioni al trasferimento di denaro contante per le operazioni in cui siano parte banche o Poste Italiane Spa.È, pertanto, conforme alla normativa antiriciclaggio il pagamento in contanti di bollettino postale, anche per importi pari o superiori a 1.000 euro.
Maria Rita BERTAPELLE - BORSO DEL GRAPPA
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Il comma 15 dell’articolo 49 del Dlgs 231/2007 prevede un’esclusione esplicita dall’ambito applicativo delle limitazioni al trasferimento di denaro contante per le operazioni in cui siano parte banche o Poste Italiane Spa.È, pertanto, conforme alla normativa antiriciclaggio il pagamento in contanti di bollettino postale, anche per importi pari o superiori a 1.000 euro.
