NORME DI PREVENZIONE DELL'ANTIRICICLAGGIO
- Modulo Identificazione Titolare Effettivo (Confidi Valle D'Aosta)
- Istruzione in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (Agenzia di Informazione Finanziaria)
- La Guida Antiriciclaggio (Fonte: IlSole24Ore - Consiglio Nazionale del Notariato)
- Faq - Nessuno tra i soggetti detentori di quote di una società arriva a poddeserne il "25+1"
- I Criteri per identificare il titolare effettivo (L'Esperto risponde - 7/11/2011)
- Verifiche antiriciclaggio: attenzione all’identificazione del titolare effettivo! (Fisco7 - 1/11/2011)
- Obbligo di identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità, obbligo di astensione (Fonte: www.notaio-busani.it - 27/5/2009)
