ANTIRICICLAGGIO - LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

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1 Pagamenti parziali in contanti e soglia antiriciclaggio (Fonte: AtenoWeb srl - 10/9/2014)
2 (923) Il documento sull'adeguata verifica sull'antiriciclaggio diffuso dal Notariato. Titolare effettivo, se nessuno supera il 25% coincide con l'amministratore (ItaliaOggi 5/5/2014)
3 Da mille euro i pagamenti devono essere tracciati (Il Sole 24 Ore 2/04/2014)
4 In caso di rateazione è megio un atto scritto (Fonte: L'esperto risponade - Il Sole 24 Ore 10/9/2012)
5 Legge 13 Agosto 2010 n. 136 - Art.3 Tracciabilità dei flussi finanziari (Aggiornata al 19/9/2012)
6 (294) Limitazione all'uso del contante e al ritiro in banca: tra paura e realtà ecco cosa fare (Fonte: Fisco-Tasse.com)
7 Professionisti e antiriciclaggio (IlSole24Ore - 25/05/2012)
8 Antiriclaggio: segnalazioni anonime per i commercialisti (www.fiscoetasse.com)
9 (120) Agenzia delle entrate - Provvedimento n.45160 del 23/03/2012 - Uso del contante, approvato il modello di comunicazione
10 Contanti: Guida ai limiti di utilizzo (Fonte: Editweb)
11 Non rileva la cifra pagata con mezzi tracciabili - Esempio corrispettivo di € 1.800 - E' possibile pagare € 900 in contanti ed € 900 con carta di credito
12 Nessun limite ai versamenti con il bollettino postale (L'Esperto Risponde - 27/02/2012)
13 (85) Le segnalazioni per operazioni in contanti alle ragionerie territoriali dello stato ed alla guardia di finanza (Fonte: Editweb)
14 E' possibile pagare in contanti una fattura di 1500 euro con tre rate da 500 euro (pluralità di pagamenti a scadenze prefissate) / Il Sole 24Ore 30.01.2012
15 Datore di lavoro che paga in contanti un acconto di Euro 500,00 e un saldo di Euro 800,00 / IlSole24Ore 30 gen 2012
16 Sanzioni al via oltre i 1.000 euro (ItaliaOggi 31/1/2012)
17 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze - CIRCOLARE nr.2 del 16/1/2012 -Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio (decreto legislativo del 27 novembre 2007, n. 231).
18 (2662) Tracciabilità dei pagamenti: niente transazioni frazionate (www.pmi.it 31/1/2012)
19 (2660) Limitazioni all'uso del contante: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti "opportunamente" frazionati (www.fiscooggi.it)
20 (2646) Circolare ABI: Il limite sul contante di 1.000 Euro non si applica ai versamenti e prelievi in banca
 
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